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外汇交易平台该怎么选择

台灣加密貨幣交易所費用解析

圖/比特幣在2021年再次達到歷史新高,創下了三個峰值。2021年1月峰值約為4萬1000美元,4月中旬達到6萬3000美元,11月達到約6萬9000美元。幣安提供

MAX 交易所 – 台灣知名加密貨幣交易所

MaiCoin 是台灣早期之一的 加密貨幣兌換所 ,提供初期幣圈投資人代買代賣的服務。而 MAX 是由 MaiCoin 團隊所打造的數位資產交易所,提供台幣充值與提領,並進行加密貨幣的交易買賣。MAX 與遠東銀行合作,是國內少數與銀行進行信託合作的數位資產交易所,協助金流的驗證與確認,其交易所同時支援 2 個版本的 台灣加密貨幣交易所費用解析 台灣加密貨幣交易所費用解析 USDT ,分別是 ERC20 USDT 和 Omni USDT,且內部轉帳不需花費轉幣手續費。

MAX Token

MAX 有發行自己的平台幣 MAX Token,而持有 MAX Token 可用於折抵交易手續費和提領手續費,還有一定比例的折扣,並能藉由「持有及鎖倉」功能獲得 MAX Token 作為獎勵。

另外,MAX 有交易挖礦功能,其發行交易所平台代幣 Max Token,可用於分發交易挖礦獎勵,回饋給交易挖礦者。舉例來說,在交易所成交一筆交易,交易所會收取手續費,而交易挖礦獎勵則是將這筆手續費部分回饋給用戶,獎勵在交易所進行交易的用戶,因此被稱之為交易挖礦。

備註:交易挖礦功能已於 2019/11/27 (三) 下午 14:00 取消,但仍有「持有及鎖倉」獎勵功能。

MaiCoin 實體店面

MaiCoin 實體門市於 2019/7/21 台灣加密貨幣交易所費用解析 正式對外開幕,主要提供三大服務:

  1. 真人面對面服務
    專助於加密貨幣產品介紹、交易服務以及一對一諮詢。
  2. 社群展演空間
    提供 區塊鏈 主題講座、知識課程、幣價趨勢與技術分析、交易所平台使用等教學課程。
  3. AMIS Booster 基地
    打造新創 Coworking Space ,協助創業團隊對接營運資金、技術資源,積極培育區塊鏈團隊,目前預計將與台灣多家加速器合作,提供實質且具體的協助。

證券型代幣交易所 Hg Exchange

MaiCoin 2019 年 1 月初宣布與 公鏈 平台 Zilliqa,於新加坡合資成立東南亞首間私有會員制度的證券型代幣交易所 Hg Exchange ,支援包括證券型代幣(Security Token)在內的未上市公司股票發行和交易,此交易所象徵著成熟資本市場中介機構與金融科技業新創的異業合作成果。這項異業合作,提供未上市公司一個證券型代幣交易與資訊揭露的平台,不僅提高了投資資訊的透明度,更提升了整體交易市場的效率。

【加密貨幣入門】投資新手也能搞懂的加密貨幣

從投報率跟風險性做四大象限的分類

1.交易所成立時間多久?
2.交易所內加密貨幣交易量大嗎?
3.台灣加密貨幣交易所費用解析 台灣加密貨幣交易所費用解析 交易所手續費怎麼算?
4.交易所內可以買到的幣種多嗎?
5.是否有中文客服團隊?
6.網路上口碑好嗎?

Q6.加密貨幣有哪些指標性的大神可以參考? 要注意什麼細節

Justin – Pionex

Justin 是幣圈量化交易中的大神,曾經在台股累積了 18 年的程式交易經驗,現在轉戰幣圈,也常常在網路社群分享自己的交易技巧,甚至還會不定期錄製影片教學。這邊附上 Justin 大神的 Youtube 頻道連結,裡面乾貨滿滿。如果您想要深入了解網格交易、期現套利,跟著 Justin 大神學習準沒錯。

以下為 Justin 大神必看教學:

Alex – Bingbon

Alex 大神擅長分析 台灣加密貨幣交易所費用解析 BTC/USDT 走勢以及中長期合約交易佈局。目前 Alex 有在經營電報頻道以及 FB 專頁,也經常在 TradingView 上分享交易筆記與觀念。

以下為 Alex 的教學資源連結:

Benson – Ftx

以下為班神的部落格及 Youtube 頻道:

Jack – Bybit

Jack 擅長永續合約、判斷市場行情走勢,幣圈小白可以關注 Jack 大神的投資筆記,每篇分析都非常到位,對於沒經驗的投資者絕對有幫助。

以下為 Jack 教學資源連結:

Q7.在投資上該注意的幾件事

以下列出投資加密貨幣會遇到的風險

2.價格高波動
加密貨幣市場動輒上下 20%~30%,甚至有些幣還有漲跌幅超過 100%,與台股的漲跌停設計差很多,若要進入加密貨幣市場要衡量自己是否能接受幅度大的波動。

Q8.加密貨幣各詞彙說明

ATH 為 All Time High 的縮寫,指該加密貨幣價格來到歷史最高點。

HODL 於 2013 年出現在社群論壇上,由一名為 GameKyuubi 於論壇發表一篇標題為「I AM HODLING」的討論串。原意正確拼法應為「I AM HOLDING」,從該討論串的角度來看 GameKyuubi 像喝醉了,其實他想要表達的是就算比特幣嚴重下跌,都會持續持有比特幣。

To The Moon 代表著該加密貨幣快速暴漲,就像火箭升上月球一樣。最近這個詞非常流行,因為自稱狗幣教父的伊隆·馬斯克(Elon Musk)曾在推特上發表「Dogecoin To The Moooonn」隨即狗狗幣快速暴漲,近日也在週六夜現場(SNL)節目上喊「To The Moon~」。

FUD 取自 Fear(恐懼)、Uncertainty(疑惑)、Doubt(懷疑)各自單詞的第一個字母組成。FUD 指藉由散佈負面消息使投資人心理不安,進而影響加密貨幣市場走勢。

FOMO 全名為 Fear of missing out,在幣圈最常見的情況就是看到一隻幣處於爆漲階段,投資人擔心沒買到就會錯失高額報酬的焦慮狀態。FOMO 也可以用在因為沒有跟上最新趨勢或是掌握第一手資訊而感到焦慮。

OCD 為 Obsessive Cryptocurrency Disorder 的縮寫。加密貨幣市場全年無休 (7*24) 。OCD 台灣加密貨幣交易所費用解析 台灣加密貨幣交易所費用解析 形容有些投資人花大量時間盯盤,進入上癮狀態。

Sat (聰) 取自中本聰的名字,1聰為比特幣最小單位。(小數位第 8 位)

Q9.2021評比適合的機器人或操盤方式有哪些?

2021加密貨幣機器人評比推薦?

Pionex 是專為量化交易設計的交易所,提供 12 款免費使用的加密貨幣交易機器人,手續費極低(0.05%)、交易流動性高,而且 Pionex 已經獲得美國 FinCEN 頒發的 MSB 牌照,安全交易無煩惱。其中以網格交易與期現套利這兩款交易機器人最受歡迎。以下分別替大家介紹 Pionex 加密貨幣交易機器人的差別與實戰應用。

最好上手,新手推薦:

– 網格交易

網格交易機器人透過 AI 智能輔助回測過往數據,全自動實現「低買高賣」,就算在震盪的市場也能穩定獲利。

什麼是網格交易?

數學家夏農提出的網格交易就是在任意價位上用 50% 的資金購買幣,剩下的 50% 先維持不動觀望幣價趨勢。當幣價上漲時,賣出一些幣;當幣價下跌時,買入一些幣。形成低買高賣的投資策略,經實測是一套長期能夠獲利的投資策略。

網格交易示意圖

使用網格交易機器人有哪些好處?

1.解決無法把幣抱到高點的遺憾
2.告別追高殺低韭菜行為
3.全自動實現買低賣高
4.市場波動大也不焦慮
5.免看盤
6.勝率高

最適合新手的網格天地單怎麼設定?

天地單的意思就是價格區間非常大的設計,以目前比特幣的價位來說可以設置在 6000~60000 之間做買低賣高。如果對比特幣未來的看法比較保守,也可以設置為 4000 ~ 40000 或是更低。

由於是開網格天地單,區間價格比較大,因此建議使用等比網格。設定網格數時可以先看每格利潤是多少,再來做格數調整。因為派網的手續費為 0.05%,所以每格利潤最好大於 0.1%(買+賣)。當設定格數越多,最低投資金額的數字要求就會越高。

推薦網格交易機器人的原因?

– 期現套利

通常大家對加密貨幣投資的印象就是高風險、波動大,那有沒有一款可以降低風險且穩定維持報酬的的投資方法呢?當然有!它就是期現套利機器人

先認識「什麼是期現套利?」

套什麼利?什麼是資金費率??

推薦期現套利機器人的原因?

期現套利機器人非常適合沒時間看盤的上班族或是不會看盤的投資小白,不需要判斷市場行情也可以穩定收資金費率,因為市場長期資金費率都是正數,是一套年化可達 15~50% 的穩定套利交易策略。

進階交易機器人:

台灣加密貨幣交易所費用解析 – 無限網格

打算長期投資、看不懂價格落點、沒時間看盤的朋友,非常適合這款無限網格。無限網格只需要設定最低價格,沒有上限。毫無經驗的朋友可以使用 AI 參數設置。

– 槓桿網格

不想錯過震盪向上漲行情的朋友,可以利用槓桿網格交易機器人來將利潤放大。當然槓桿網格比一般網格風險更高,所以報酬也更高,一般建議槓桿開 1.2倍~2倍 ,比較適合有槓桿經驗的老手。(槓桿倍數越高風險越高)

– 借貸網格

– 反向網格

反向網格與上述提到的網格交易概念相似,以 BTC/USDT 網格交易為例,一般網格交易是以 USDT 為定標,而反向網格是以 BTC 為定標。適合看壞行情時採用的策略。

– 反向槓桿網格

– 波段追蹤

– 追蹤賣出

– 追蹤買入

– 極速定投

– 分時委託

分時委託其實很像分批進出的概念,又稱為時間加權平均價格算法,每 10 分鐘執行一次。假設想要在 台灣加密貨幣交易所費用解析 1 小時內賣出 1 顆比特幣,那麼每 10 分鐘就會幫您自動賣出 0.1666 顆比特幣,直到 1 小時結束,賣出 台灣加密貨幣交易所費用解析 1 顆比特幣。

Q10.可以透過那些渠道精進自己的操盤能力?

如果覺得手動操盤的報酬率總是不如意,也許量化交易適合你!

透過 AI 交易機器人自動回測過去過往數據,全自動幫您買低賣高,無腦套利。因為是機器人自動套利,可以降低投資人情緒波動造成錯誤判斷的機率。

Q11.什麼是現貨、合約、網格? 我該怎麼選比較適合我?

– 現貨交易

所謂的現貨交易就是說「直接購買加密貨幣」,不帶槓桿倍數,風險比期貨合約更低,適合長期投資。( ex: 到交易所買比特幣就是持有比特幣現貨。)

– 期貨合約

– 網格交易

– 怎麼選才適合我?

加密貨幣投資方式可以根據自身的風險承受力來做選擇,如果您可以承受極大風險且有時間隨時看盤,那麼選擇期貨合約做交易是沒問題的。若您是忙碌的上班族無法隨時看盤且能承受的波動較小,那麼網格交易機器人會是最佳首選,讓 AI 自動幫您回測數據,輕鬆實踐低買高賣投資策略。

獨家〉比特幣交易必用幣安平台,趙長鵬身價因此贏過Google和Meta創辦人,暴富傳奇誰能複製?

獨家〉比特幣交易必用幣安平台,趙長鵬身價因此贏過Google和Meta創辦人,暴富傳奇誰能複製?

《彭博》一紙億萬富翁指數,將幣安創辦人兼執行長趙長鵬的身價,推升為全球第11大首富。他所創立的幣安,堪稱「富豪製造機」,把加密貨幣當成獎金發放給員工,帶領員工也晉身億萬富翁。幣安幣一顆現在換算值台幣1萬3000餘元,一般人還有機會複製他的暴富之路嗎?

兩岸共同熱搜,趙長鵬到底是何人?

在2022年1月10日的億萬富翁排行榜上,他超越亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼(Mukesh Ambani),還贏過了臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)及Google創辦人佩吉(Larry Page)。(編按:之後排名在這些人之後)

彭博發布的《億萬富翁排行榜》(1月18日最新排名)。擷取自彭博

圖/彭博發布的《億萬富翁排行榜》(1月18日最新排名)。擷取自彭博

比特幣在2021年再次達到歷史新高,創下了三個峰值。2021年1月峰值約為4萬1000美元,4月中旬達到6萬3000美元,11月達到約6萬9000美元。幣安提供

圖/比特幣在2021年再次達到歷史新高,創下了三個峰值。2021年1月峰值約為4萬1000美元,4月中旬達到6萬3000美元,11月達到約6萬9000美元。幣安提供

幣安幣1年漲16倍,員工也跟著致富

首富第一個財富密碼:自家交易所幣

首富第二個財富密碼,創立虛幣交易所

幣安創辦人兼執行長趙長鵬。幣安提供

圖/幣安創辦人兼執行長趙長鵬。幣安提供

幣圈日常如虛幣價格,暴起暴落

大學學的是計算機科學,曾任職於《彭博社》(Bloomberg Tradebook Futures)擔任技術總監,可見程式功力高強。

經營交易所,過程驚心動魄

幣安打敗對手,三招贏的策略

經歷各種磨難,幣安還是時下年輕人最喜歡的交易平台,趙長鵬歸納幣安的競爭力有三,一是保護用戶的價值觀,二是產品的實力,三是極致服務。

「趙長鵬模式」致富,怕你學不會

幣安交易介面特地開發「簡潔版」。擷取自幣安App

圖/幣安交易介面特地開發「簡潔版」。擷取自幣安App

趙長鵬小檔案

出生:1977年
現職:幣安創辦人兼執行長
學歷:加拿大麥基爾大學計算機科學專業
經歷:彭博社(Bloomberg Tradebook Futures)技術總監、OKCoin首席技術官

加密貨幣交易所洗錢風險:以 Coinbase, LocalBitcoins, MorphToken為例,論 XREX 反洗錢機制

近期,比特幣與其他數位貨幣的交易極度熱絡,不只是價格飆升,在實際應用上也不斷傳出好消息,特斯拉、Paypal、Visa 都相繼接受比特幣,美國金融科技公司 Square、中國軟體公司美圖秀秀等機構投資人大舉入場,再加上 NFT 交易平台的崛起,都為數位貨幣創造了前所未有的需求與應用。於此同時,如何追蹤數位貨幣的金流、如何確保交易所的風險、如何預防惡意詐騙、不當吸金與洗錢,對於交易所、投資人、普通用戶與主管機關,都是一大挑戰。

行政院近日正式劃定洗錢防制法第五條虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍,被劃定在此條命令之下的相關業者,包括交易所、虛擬通貨間交換與移轉、提供保管與管理工具、參與及提供虛擬通貨發行或銷售之相關金融服務,都必須要落實認識客戶(know your customer, KYC)與洗錢防制之義務,執行身份驗證、實地查核、交易監控與通報等等,自今年7月1日起生效。

要防守好入金,就必須有技術與資料庫,分析入金來的加密貨幣,其過去金流所通過的交易所,是否為高風險的交易所。本文就讓我們帶大家進入加密貨幣反洗錢分析的世界,透過三個實例(Coinbase、LocalBitcoins、MorphToken)分享 XREX 過去使用的工具與經驗,以及 XREX 在自家產品中開發的洗錢防制功能,期待能與大家有更多的討論。

矽谷區塊鏈防洗錢機制 CipherTrace

XREX 使用美國矽谷的區塊鏈防洗錢機制 CipherTrace,一方面可以自動分析金流風險,一方面對於高風險指數的金流,我們的四位反洗錢分析師,可以用很直覺的方式,搜尋並了解一個加密貨幣平台(或錢包)的風險層級,並進一步分析出各平台的資金流向及分類。目前 CipherTrace 的資料庫中,已經累積超過80個國家的 850 家數位資產服務商(virtual asset service providers,簡稱VASPs)的數據與資料,包括著名的交易所幣安、Kraken、Coinbase、FTX等等,也涵蓋錢包服務供應商、比特幣ATM等服務商。

[實例一:Coinbase]

我們用CipherTrace來檢視知名加密貨幣交易所 Coinbase ,Coinbase近日在納斯達克上市,交易代號「COIN」,作為首家公開上市的大型加密貨幣交易所,Coinbase所受的關注極大。站在反洗錢的角度看 Coinbase,CipherTrace 可以告訴我們什麼呢?

二、 數位貨幣入金的第三大來源是火幣,第六大來源是 OKEx。(這代表什麼呢?中國用資金的入金很多?)

三、 數位貨幣出入金第五大來源,都是造市商 Cumberland,同時,造市商與服務商,佔入金的11.59%與出金的22.16%,表示 Coinbase 上機構投資人交易比例很重。

四、 數位貨幣出金的第二大對象,是神秘的「OTCTrader014」,但此單位卻不在前十大入金榜上。一種可能的解釋為:「OTCTrader014」過去兩個月內,主要透過法幣,入手大量比特幣,並且不留於 Coinbase 上,而自有外部的錢包。

作為一家那斯達克掛牌的交易所,Coinbase還能夠支援隱私幣(匿名幣),是很不容易的。隱私幣是利用區塊鏈技術刻意打造匿名且不易追蹤的特性,最著名的隱私幣是門羅幣 (Monero, 台灣加密貨幣交易所費用解析 台灣加密貨幣交易所費用解析 代號 XMR) 和Zcash。

當然,支援隱私幣不代表就是非法,許多商業資訊、個人資產的保密與隱私權的保護,讓隱私幣廣受歡迎,但是其特性也很容易被恐怖份子與非法活動利用,成為黃、賭、毒的最佳洗錢工具。支援隱私幣,必定增加 Coinbase 在反洗錢方面執行的困難度與風險指數。

Coinbase 是一家「法幣交易所」,圖中可看出,CipherTrace 可以目前紀錄了 Coinbase 有跟五家傳統銀行合作,點進去,可以看到每一家傳統銀行的詳細資料、Coinbase 的帳號、以及 SWIFT 代碼等。這些資訊,對於法幣反洗錢的分析工作,非常有用。

七、 KYC 執行嚴格
在下方的平台截圖可以看到,Coinbase 被標示為綠燈,代表其 KYC 的執行程度嚴格。

綜合來說,Coinbase 在美國管轄之下,屬於加密貨幣規範管制較為健全的環境,可以看出其在用戶資料、身份驗證與風險控管上,做出了非常多的努力,也直接體現在 CipherTrace 的評等與數據當中。

[實例二:LocalBitcoins]

再以場外交易的知名老牌交易所 LocalBitcoins 為例,先前我們就是透過 CipherTrace,偵測到XREX的第一起可疑比特幣洗錢案,後續我們近一步使用 CipherTrace 分析 LocalBitcoins 2009–2021 的資金流向,發現:

ㄧ、 KYC 評等目前是黃燈(前一陣子還是紅燈,因為沒有執行 KYC)。

二、 入金前五大來源:幣安、火幣、Kraken、Gemini、Bittrex,都是國際大交易所。這表示 LocalBitcoins 金流雖然不乾淨,卻還未不乾淨到被大部分大型交易所拒絕。

三、 出金數據看起來非常恐怖,前兩名是 AgoraMarket 與絲路,都是知名的黑市。第三名 BTC-e 是 2017 年被美國檢調查封的俄羅斯交易所。

四、 部分錢包住址被美國 外國資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control,簡稱OFAC)制裁,標識為北韓知名駭客組織 Lazarus 台灣加密貨幣交易所費用解析 所使用。

[實例三:MorphToken]

去年6月,駭客組織 Blueleaks 洩露了一份美國聯邦調查局報告,報告指出,犯罪集團正在使用巴拿馬交易所 MorphToken,將非法來源的的比特幣換成門羅幣(XMR) 。因為 MorphToken 完全不做用戶的身份驗證,成了非常方便的洗錢工具。從 ARMADA 的系統中,可以看出:

二、 入金來源第一名 HydraMarket 是黑市,第二名 Rahakott 是高風險交易所。

三、 來自黑市的非法金流就佔了 23.6%,,來自「高風險交易所」佔了 9.52%。

五、 被 CipherTrace 標示為高風險交易所。

從 CipherTrace 的分析調查可以得知,無論是 LocalBitcoins 還是 MorphToken,其金流的進出控管非常鬆散的,自然容易被用來從事不法活動,這類型交易所因此成為犯罪者及高危險族群(註1)的最佳洗錢工具。反之,一般使用者與正規交易所,應該極力避免與此類高風險交易所往來。

[實例四:XREX]

以 CipherTrace 來檢驗 XREX,從上方平台截圖可以看出:

一、 KYC 評等和 Coinbase 一樣是綠燈。

二、金流的進出幾乎 100% 都是來自一般交易所與錢包,用戶使用 XREX 作為交易平台的風險極低。

XREX 錢包地址風險層級偵測 Risk Level Detector

除了使用國際著名的區塊鏈反洗錢工具外,我們也自行開發各種洗錢防制技術。最新推出的功能是 Risk Level Detector,XREX 的用戶可以直接查看存幣與提幣錢包地址的風險層級,防止用戶在不知道風險的情況之下,掉入惡意陷阱或不小心涉入不法活動。

XREX Risk Level Detector 台灣加密貨幣交易所費用解析 是一個獨特的風險偵測與管控工具,透過檢查錢包地址保護我們的用戶免於涉入黑市與惡意活動,無論是交易所、OTC 場外交易平台,幣幣交易系統或 Defi,我們都能為用戶偵到到可疑的不良行為,大幅降低交易風險。

虛擬通貨洗錢防制,台灣為什麼必須做?

虛擬資產(virtual assets)一詞,自2018年以來被全球最重要的打擊洗錢國際組織防制洗錢金融行動工作組織(The Financial Action Task Force,簡稱FATF)頻繁地提及。依照 FATF 的描述,虛擬資產是一個革命性變革的科技產業,因該產業具有全世界快速移轉資產價值的特質,使得有些人士透過匿名的方式,規避應適用之規範。

許多國家已致力於避免數位貨幣產業遭到誤用,雖然許多傳統銀行與金融業者,還在猶豫是否要採用數位貨幣,暫時也不願意建立相關業務關係,但透過 G20 成員國的支持,FATF 已針數位貨幣公布建議及標準,使數位貨幣產業成為和金融業者一樣,具有打擊犯罪及資訊安全防護的角色,適用的範圍不僅限於涉及法定貨幣(Fiat Money)的業務或活動,也包含了數位資產的轉讓。

行政院洗錢防制法第五條,台灣數位貨幣業者應如何應對?

二、 即使行政院尚未規範,相關業者若不做好 KYC與反洗錢機制,很容易被像 台灣加密貨幣交易所費用解析 CipherTrace 這樣的反洗錢資料庫及各大交易所,標示為高風險平台,往後將成為主流合規平台的拒絕往來戶,使用者從平台出金(提出)的數位資產,將被認定為高風險資產而遭拒收,甚至收後凍結。

那麼作為數位貨幣平台的業者,該如何應對呢?以 XREX 自身的經驗為例:

一、 XREX 有一位專業的反洗錢分析師,擁有國際公認反洗錢師的資格認證(Certified Anti-Money Laundering Specialist,簡稱 CAMS),並有三位反洗錢分析師擁有 CipherTrace 的防洗錢調查員證照 CipherTrace Certified Examiner。

二、 在實名認證與 KYC 方面,導入國際知名廠商 Sum & Substance 技術。

三、 反洗錢方面,導入 CipherTrace 與 Cybavo 不法錢包黑名單技術。

五、 為了遵循 FATF 的國際轉帳規則 (travel rule),加入 TRISA.io。

六、 積極調查 XREX 平台上發生的不法金流事件,並公布英文與中文調查報告(事件一、事件二)。

九、 將反洗錢功能,直接規劃於產品面,如上述之 XREX Risk Level Detector,讓用戶了解自己每一筆出入金的「乾淨度」,進而增加風險意識。

從上述措施可以看出,在台灣行政院正式劃定洗錢防制法第五條之範圍,要求虛擬通貨平台及交易業務事業的相關業者必須執行 KYC 之前,XREX 在 KYC、風控與安全層級上,就已做到了國際級標準。